A casi 10 a\u00f1os de la filtraci\u00f3n masiva de los Pandora Papers, la periodista Emilia Delfino revel\u00f3 tras una investigaci\u00f3n que la esposa de Cristian Ritondo es due\u00f1o de propiedades en Miami por m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares. Adem\u00e1s, forma parte de un complejo entramado de sociedades offshore en Islas V\u00edrgenes, Delaware y Florida. Seg\u00fan el patrimonio declarado, el legislador del ri\u00f1on de Macri es el m\u00e1s rico del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo a una investigaci\u00f3n llevada adelante por la periodista Emilia Delfino se descubri\u00f3 un nuevo esc\u00e1ndalo del PRO, que consiste en un complejo entramado de sociedades offshore; departamentos en el Estado de Florida, Estados Unidos, y complejas estructuras financieras que conducen a Romina Aldana Diago, abogada de 48 a\u00f1os y esposa de Cristian Ritondo, jefe del bloque de Diputados del PRO en el Congreso de la Naci\u00f3n y uno de los hombres m\u00e1s cercanos a Mauricio Macri, quien tambi\u00e9n figura en uno de los documentos que surgen de la filtraci\u00f3n de los famosos Pandora Papers.<\/p>\n\n\n\n
Del informe se desprende que las sociedades vinculadas a la esposa de Ritondo conducen a cinco propiedades en Miami que suman cerca de 3 millones de d\u00f3lares. En un arduo trabajo de investigaci\u00f3n, Delfino pudo acceder a los documentos confidenciales y p\u00fablicos de estas compa\u00f1\u00edas extranjeras gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) y a la colaboraci\u00f3n del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project, que asiste a periodistas en la b\u00fasqueda de documentaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Las conexiones de Diago con sociedades offshore de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y Estados Unidos surgen de una serie de documentos internos de Overseas Management Company (OMC), un buffet especializado en la conformaci\u00f3n de sociedades offshore, y de los registros p\u00fablicos de sociedades y propiedades de Florida.<\/p>\n\n\n\n
Un nuevo esc\u00e1ndalo del PRO
\nSeg\u00fan revela la investigaci\u00f3n, el 3 de noviembre de 2014, \u00c1lvaro Castillo, del estudio jur\u00eddico Castillo & Associates, de Miami, escribi\u00f3 un correo electr\u00f3nico a una ejecutiva de OMC en Panam\u00e1, en el que le adelant\u00f3 que le enviar\u00eda una serie de documentos para activar una sociedad en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, un para\u00edso fiscal del Caribe. En ese momento, Ritondo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires y vicepresidente primero de la Legislatura porte\u00f1a, en representaci\u00f3n del bloque del PRO.<\/p>\n\n\n\n
En mail remitido por Castillo, afirma que env\u00eda todo lo solicitado para el tr\u00e1mite: formularios, copia certificada de pasaporte, prueba de domicilio, una carta de referencia de un banco y una carta de consentimiento de quien asumir\u00eda como directora de la sociedad: nada m\u00e1s y nada menos que Romina Aldana Diago. Dos formularios detallan datos centrales de la firma que se estaba activando: Sunstar Point LTD.<\/p>\n\n\n\n
Sunstar Point fue adquirida por la esposa de Ritondo a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera, de acuerdo con los documentos. En el formulario de aplicaci\u00f3n, la abogada inform\u00f3 en noviembre de 2014 que ser\u00eda la directora, representante y beneficiaria final de la compa\u00f1\u00eda offshore, radicada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. El objetivo de la firma era \u201cser propietaria de una propiedad inmueble en Florida\u201d, valuada en 650 mil d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La compa\u00f1\u00eda ten\u00eda una cuenta bancaria en el Bank Of America de Tampa, Florida, de acuerdo a los datos asentados en otro formulario interno.<\/p>\n\n\n\n
Si bien Diago ten\u00eda control absoluto de Sunstar Point y era beneficiaria final en los documentos, declar\u00f3 que las acciones de la compa\u00f1\u00eda offshore estar\u00edan a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes. Dej\u00f3 asentada direcciones personales en el barrio de Palermo, su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico personal y su n\u00famero de tel\u00e9fono.<\/p>\n\n\n\n
El objetivo de Warwick Trust era administrar los bienes de Diago en el extranjero. El fideicomiso es administrado por la propia esposa de Ritondo. Diago tiene el poder de modificarlo en cualquier momento.<\/p>\n\n\n\n
El formulario de la offshore Sunstar Point se actualiz\u00f3 en 2018, cuando Ritondo llevaba dos a\u00f1os como ministro de Seguridad del gobierno de Mar\u00eda Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Ante el estudio OMC, la sociedad declar\u00f3 una nueva direcci\u00f3n f\u00edsica en un departamento del condominio Beachwalk Condomium, en Hallandale Beach, en el sur del Estado de Florida.<\/p>\n\n\n\n
En los documentos firmados en noviembre de 2018, Diago sigui\u00f3 siendo la beneficiaria final de la sociedad offshore y Warwick Trust continuaba siendo el titular de las acciones de la compa\u00f1\u00eda. Adem\u00e1s de modificar la direcci\u00f3n, surgen dos cambios m\u00e1s: la cuenta bancaria de la sociedad pasa a estar en una sucursal porte\u00f1a del Banco Santander y asume un nuevo director: Javier Petrera, quien declar\u00f3 ante OMC que era empresario y presidente de la empresa Dynamica, en Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n
Un complejo entramado de sociedades offshore
\nLa conexi\u00f3n entre Diago y la familia Ritondo con el fideicomiso y la sociedad Sunstar Point no es posible establecer a trav\u00e9s del rastreo de documentos p\u00fablicos. Esa relaci\u00f3n estaba bien guardada en los archivos privados de los estudios OMC y Castillo Associates.<\/p>\n\n\n\n
En abril de 2015, el departamento del condominio Beachwalk qued\u00f3 a nombre de una nueva sociedad: Ilustre LLC, creada en Delaware, una de las jurisdicciones m\u00e1s opacas de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Ha sido muy dif\u00edcil llegar a los due\u00f1os reales de Ilustre LLC. La sociedad tiene como accionista a otra sociedad: Bonita Holdings 39 LLC, seg\u00fan los registros p\u00fablicos de Miami. Se trata de una sociedad pantalla que imposibilita conocer la identidad de los due\u00f1os del departamento. Sin embargo, en 2021 aparece una pista en un documento p\u00fablico: Diago figura como integrante de Bonita Holdings 39 LLC.<\/p>\n\n\n\n
La propiedad del condominio Beachwalk fue vendida seis a\u00f1os m\u00e1s tarde, el 16 de agosto de 2021, a una pareja. Sunstar Point y Bonita Holdings 39 LLC tienen un segundo domicilio donde mantienen los registros corporativos de la sociedad, en las oficinas del 1390 Brickell Avenue, departamento 200. A metros de all\u00ed, en el departamento 104, se guardan los documentos corporativos de Ilustr LLC. Bonita Holdings 39 LLC e Ilustre LLC tienen, adem\u00e1s, a la misma agente inmobiliaria a cargo de representar a los due\u00f1os de sus propiedades: Mar\u00eda Jos\u00e9 P\u00e9rez Mill\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n
P\u00e9rez Mill\u00e1n figura como persona autorizada a operar en nombre de una tercera sociedad: Goformore (Vamosporm\u00e1s). Esta sociedad fue fundada en 2012 y Diago aparece en el documento p\u00fablico del registro comercial del Estado de Florida como administradora.<\/p>\n\n\n\n
Goformore LLC actualmente es due\u00f1a de tres propiedades en Miami, adquiridades entre enero de 2013 y julio de 2015. Seg\u00fan el registro oficial de Miami Dade, la tres propiedades juntas superan el mill\u00f3n y medio de d\u00f3lares. La offshore tuvo un cuarto inmueble, en el 102274 de Collins Avenue, Miami Beach, adquirido en marzo de 2013 por 580 mil d\u00f3lares y vendido un a\u00f1o y medio m\u00e1s tarde en 650 mil d\u00f3lares, seg\u00fan el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, la esposa de Ritondo acaba de constituir el fideicomiso Warwick Trust para resguardar una propiedad en Florida valuada en el mismo valor.<\/p>\n\n\n\n
nuevo esc\u00e1ndalo pro
\nCuando Diago dej\u00f3 de figurar en los documentos p\u00fablicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplaza por P\u00e9rez Mill\u00e1n, quien sigue en el cargo de directora hasta la actualidad. Adem\u00e1s, figurar como representante de Ilustre LLC y Goformore, la agente inmobiliaria aparece en alrededor de 14 empresas en Florida.<\/p>\n\n\n\n
Delfino consigna en su trabajo de investigaci\u00f3n que ante la consulta a Ritondo sobre su relaci\u00f3n y la de su esposa con Goformore realizada en 2014, desde el equipo del diputado respondieron que \u201cse trata de una consulta sobre algo de hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, es algo que no tenemos registro\u201d. Luego agregaron: \u201cla relaci\u00f3n de Romina con la sociedad fue una relaci\u00f3n laboral que tuvo un inicio y un fin de muy corto tiempo cuando decidi\u00f3 desvincularse de la organizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La periodista solicit\u00f3 a la Legislatura porte\u00f1a copia de las declaraciones juradas de Ritondo entre 2013 y 2015 para saber si el entonces legislador hab\u00eda declarado v\u00ednculos con algunas de estas sociedades y departamentos de Florida, pero en la Oficina de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica controlada por el macrismo respondieron que ya no cuentan con copias de los documentos.<\/p>\n\n\n\n
El diputado m\u00e1s rico de Argentina
\nDe acuerdo a las informaciones p\u00fablicas disponibles, Cristian Ritondo es el diputado m\u00e1s rico de Argentina. El jefe del bloque del PRO en el Congreso de la Naci\u00f3n declar\u00f3 en 2023 un patrimonio de $1.542 millones, que represent\u00f3 un incremento del 1.709% respecto a lo declarado un a\u00f1o antes. En sus \u00faltimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe menci\u00f3n a ninguna participaci\u00f3n en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del multimillonario patrimonio de Ritondo corresponde a su participaci\u00f3n en empresas como Emprendimientos Rivadavia S.A., fundada junto a su padre en 2000. Tambi\u00e9n tiene participaci\u00f3n societaria en otras compa\u00f1\u00edas como Waterford S.A., Agrolinks S.A. y Bull Business S.A.<\/p>\n\n\n\n
Los funcionarios p\u00fablicos, incluidos diputados y senadores nacionales, deben declarar el patrimonio de su c\u00f3nyuge, pero revisten el car\u00e1cter de reservados por lo que s\u00f3lo la Oficina Anticorrupci\u00f3n y un juez pueden acceder a esos legajos.<\/p>\n\n\n\n
La omisi\u00f3n maliciosa en la declaraci\u00f3n de bienes ante la Oficina Anticorrupci\u00f3n es un delito con penas de prisi\u00f3n de hasta dos a\u00f1os, que requiere que la justicia pruebe que el imputado obr\u00f3 con malicia al ocultar dicha informaci\u00f3n al Estado.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, Diago debe declarar su patrimonio en el exterior ante el ARCA (ex AFIP). Un equipo period\u00edstico de elDiarioAR, realizaron las consultas pertinentes al matrimonio a trav\u00e9s de voceros de Ritondo si su esposa declar\u00f3 ante las autoridades del fisco su patrimonio en Estados Unidos durante los \u00faltimos diez a\u00f1os y no obtuvieron respuestas.<\/p>\n\n\n\n
Romina Aldana Diago se ha desempe\u00f1ado en diversas funciones dentro del gobierno porte\u00f1o. Trabaj\u00f3 como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y en la Auditor\u00eda General de la Ciudad. Adem\u00e1s, figura como empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Airs desde junio de 2017.<\/p>\n\n\n\n
Este nuevo esc\u00e1ndalo salpica al seno del PRO y pone en jaque el relato de transparencia y lucha contra la corrupci\u00f3n instalada por el espacio liderado por Mauricio Macri justo cuando intentan poner en agenda e instalar el debate del proyecto de ley de Ficha Limpia. <\/p>\n\n\n\n
Con datos de la investigaci\u00f3n realizada por Emilia Delfino.<\/p>\n\n\n\n
canal12misiones.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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