Hizo una presentaci\u00f3n en la que reconstruye un circuito de pagos que inici\u00f3 Hayden Davis, transferencias millonarias desde billeteras virtuales que recibieron los traders cercanos a Milei.
22 de octubre de 2025 – 00:01<\/p>\n\n\n\n
Mart\u00edn Romeo, uno de los querellantes del caso $Libra, present\u00f3 en la causa judicial que tramita en Comodoro Py lo que considera como una de las pistas m\u00e1s fuertes de que se habr\u00edan pagado coimas para que Javier Milei tuiteara sobre el lanzamiento de esa criptomoneda, lo que termin\u00f3 en p\u00e9rdidas millonarias para los inversores y un gran esc\u00e1ndalo. Romeo reconstruy\u00f3 un circuito de pagos que tienen como punto de partida billeteras virtuales del empresario Hayden Davis, creador del token, desde las que salieron transferencias que llegaron a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos traders vinculados al Presidente, quienes, de hecho, fueron su nexo con el estadounidense. Hay dos giros en fechas claves que se\u00f1ala como sospechosos: uno por 1.015.000 USDT (d\u00f3lar cripto, que equivale al d\u00f3lar billete) y otro por 1.191.000 USDT. Estas sumas se habr\u00edan convertido en cash, por lo que se conoce hasta el momento. Romeo pidi\u00f3 la detenci\u00f3n y la declaraci\u00f3n indagatoria de ambos ante \u00abla existencia de peligro de fuga u obstaculizaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
El recorrido de los fondos tiene un punto en com\u00fan: pasan, seg\u00fan mostr\u00f3 Romeo en su cuente de la red \u00abX\u00bb, por una billetera que utilizaban Novelli y Terrones Godoy que cumpl\u00eda funciones de financiera y que cerr\u00f3 repentinamente despu\u00e9s de la segunda operaci\u00f3n, el 26 de febrero \u00faltimo. \u00abLa billetera de confianza de Novelli donde termin\u00f3 el dinero de las coimas\u00bb, dice el posteo del especialista en cripto y querellante. Explica que esa billetera estaba ubicada en la red TRON (con la direcci\u00f3n TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P) y la usaban los traders en cuesti\u00f3n para \u00abconvertir sus d\u00f3lares digitales en efectivo\u00bb. La vinculaci\u00f3n, aclar\u00f3, \u00abse comprob\u00f3 al cotejar los movimientos de las billeteras que provey\u00f3 Binance de ambos sujetos\u00bb en la causa judicial \u00abdonde se registraron m\u00e1s de 15 operaciones mensuales de montos peque\u00f1os (gastos cotidianos)\u00bb hacia esa financiera. Binance es una suerte de banco de criptomonedas o exchange. En la presentaci\u00f3n que hizo ante la justicia, Romeo y su abogado indicaron que \u201chay una clara connivencia entre Davis, y Novelli y Terrones Godoy. Estos \u00faltimos dos recibieron plata de Davis para luego proceder al cierre de lacuenta y as\u00ed intentar eliminar todo rastro de las operaciones realizadas\u201d.
Tras la huella de las coimas<\/p>\n\n\n\n
La posibilidad de que se hayan pagado coimas es una de las hip\u00f3tesis que plante\u00f3 en un comienzo el fiscal Eduardo Taiano, adem\u00e1s de la posible estafa y otros delitos que ata\u00f1en a los funcionarios p\u00fablicos. Es m\u00e1s, se supone que a Mar\u00eda Servini, le sacaron la causa para que pase a manos de Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi, que la junt\u00f3 con otro expediente donde la teor\u00eda del soborno es clave y tiene nombre: Karina Milei. O al menos as\u00ed surge de relatos de empresarios que dicen que les ped\u00edan dinero por reunirse con su hermano e incluso aparece en un chat de Davis con hombres del mundo cripto ante quienes alardea al decir que le paga a ella para tener manejo sobre el Presidente. La causa, de todos modos, tramita con una parsimonia notable, y m\u00e1s todav\u00eda desde que Novelli y Terrones Godoy apuesta a una maniobra de forum shopping para que la Sala I de la C\u00e1mara Federal reemplace a la II, que interven\u00eda hasta ahora, y se sorteen nuevos jueces en Casaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, Romeo decidi\u00f3 hacer esta presentaci\u00f3n donde detalla dos operaciones y las fechas con las que son coincidentes, de m\u00e1xima relevancia en relaci\u00f3n al lanzamiento de $Libra, que fue el 14 de febrero \u00faltimo. La billetera que fue utilizada como financiera (para convertir dinero virtual en efectivo) fue usada, seg\u00fan el experto, por Novelli y Terrones Godoy para gastos peque\u00f1os, corrientes, entre 2023 y 2024, pero de pronto aparecieron montos extremadamente altos, at\u00edpicos para los movimientos que ten\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
*Una primera coincidencia que se\u00f1ala Romeo es que Davis transfiri\u00f3 1.015.000 USDT desde dos de sus billeteras (AoRuN y BVsge) hacia una cuenta en la plataforma Bitget. Esto ocurri\u00f3 el 30 de enero de 2025. Fue el d\u00eda que se reuni\u00f3 en la Casa Rosada con Milei, y que se sacaron una foto. \u00abHoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis\u00bb, dec\u00eda el posteo del mandatario, que comparti\u00f3 la imagen. En aquella reuni\u00f3n habr\u00edan cerrado detalles relacionados con el lanzamiento de $Libra. Al d\u00eda siguiente, la financiera identificada como vinculada Novelli y Terrones Godoy reciib\u00f3 320.000 USDT desde Bitget, mientras que Novelli recibi\u00f3 en sus cuentas personales 657.500 y 37.500 USDT, tambi\u00e9n provenientes de Bitget. El total es un monto coincidente con el girado por davis 1.015.000 USDT.<\/p>\n\n\n\n
Como ya detall\u00f3 este diario, el v\u00ednculo de Davis con los criptobros amigos del Presidente y con el propio Milei, se fue profundizando a lo largo de todo 2024. Estuvo en Argentina seis veces, de las cuales tres pas\u00f3 por la Casa Rosada y otra se sent\u00f3 en primera fila en el Tech Forum, el evento organizado por Novelli y Terrones Godoy para propiciar negocios con criptomonedas, inteligencia artificial y tecnolog\u00edas. En ese evento privado habl\u00f3 Milei y fue como representante estatal Sergio Morales, exasesor de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, imputado en la causa junto con todos ellos.<\/p>\n\n\n\n
*Otra operaci\u00f3n se\u00f1alada por Romeo es una transferencia del 3 de febrero desde la billetera AoRuN de Davis por 1.991.000 USDT. El 4 de febrero Novelli abri\u00f3 dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Mart\u00ednez y autoriz\u00f3 el ingreso de su madre y su hermana. El 17 de febrero (primer d\u00eda h\u00e1bil pos lanzamiento y colapso del token) las mujeres vaciaron las cajas. El 26 de febrero la financiera ligada a Novelli y Terrones Godoy recibi\u00f3 una transferencia por 1.191.000 USDT. Mientras que los otros 800.000 fueron transferidos a una cuenta desconocida, como se ve en el gr\u00e1fico. Romeo insiste en que es \u00abun monto inusualmente similar y espec\u00edfico en comparaci\u00f3n con su actividad habitual\u00bb. Agrega que las cuentas de esa financiera fueron vaciadas despu\u00e9s de ese d\u00eda y dejaron de operar. \u00abTodo indica que el cierre abrupto de la cuenta busc\u00f3 eliminar rastros de las operaciones vinculadas al caso $Libra\u00bb, se\u00f1ala.<\/p>\n\n\n\n
Con toda esta informaci\u00f3n, ayer Romeo present\u00f3 un escrito en el que pidi\u00f3 la detenci\u00f3n y la declaraci\u00f3n indagatoria de Novelli y Terrones Godoy (mediante orden de captura internacional), dado que \u00abentorpecieron la investigaci\u00f3n e intentaran fugarse\u00bb. Indic\u00f3 que Novelli tiene pasaporte italiano y Terrones Godoy tiene documento mexicano y es residente permanente de ese pa\u00eds por lo que ambos tienen \u00abfacilidades para abandonar el pa\u00eds, radicarse en esos estados extranjeros y eludir la justicia argentina\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el escrito resalta: \u00abMauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy luego del inicio de la causa, desviaron activos con el fin de que no sean descubiertos por la justicia (transformaron los activos en Ethereum, de forma intencional, para que no puedan ser congelados por la orden judicial). Luego, para peor, y posiblemente enterados del pedido del Fiscal para que congelen los fondos; siguieron desviando activos con el fin de que no sean habidos por la Justicia\u00bb.
Muchos datos, pocos resultados a\u00fan<\/p>\n\n\n\n
Algo que ha marcado el caso $Libra es que una gran cantidad de datos fundamentales resultaron de aportes de programadores y especialistas que siguen el tema de cerca que se embarcaron en analizar las operaciones a trav\u00e9s de la llamada blockchain. La Comisi\u00f3n investigadora del Congreso tambi\u00e9n empez\u00f3 a recopilar informaci\u00f3n relevante. El ingeniero Fernando Molina, quien detect\u00f3 las primeras transferencias dudosas de Hayden Davis, record\u00f3 este martes que \u00abtodas las transferencias importantes en fechas determinantes realizadas por Davis fueron hacia Bitget. Hay 4 M (millones) de d\u00f3lares enviados entre el 3\/02 y el 4\/02\u00bb. \u00abSi la justicia o la comisi\u00f3n investigadora de $Libra logra que Bitget responda un oficio, se va a esclarecer gran parte del asunto\u00bb, se\u00f1al\u00f3 en alusi\u00f3n a determinar qui\u00e9n recibi\u00f3 fondos.<\/p>\n\n\n\n
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